澳亚裔房产中介侵吞$200万 或将面临13.8万罚款和12年刑期!
【今日澳洲1月29日讯】维州消费者监管机构因滥用信托基金为由,提出了216项针对前LJ Hooker中介Judy Nguyen的指控,还针对另外一名雇员提出了188项指控。
(图片来源:《澳洲金融评论报》)
据《澳洲金融评论报》报道,Nguyen经营着LJ Hooker的专营权公司,公司在8月结业前,主要在墨尔本东部的Glen Waverley、Keysborough、Mount Waverley、Burwood、Doncaster和Box Hill等地区开展业务,维州消费者事务机构在周五称,超过200万澳元的投资信托基金被Nguyen挪用。
该监管机构还下令其偿还21项租金索赔,价值超过3.4万澳元,该项资金将来自于地产经纪人的租赁信托帐户。
如果Nguyen因违反地产代理第1980项条例而被判有罪,她面临着高达13.8万澳元的罚款和12年刑期,她的雇员Joseph Ngo也被控188项罪行。
信托基金犯罪是最常见的违反住宅房地产业务的罪行。去年,墨尔本房地产经纪人Anthony Brancatella因从投资者和置业者的信托基金中骗取近200万澳元,被判入狱40个月。
(图片来源:网络)
Nguyen的刑事诉讼将从下周五开始在墨尔本地区法庭提交听证。LJ Hooker在一份声明中表示,公司感到很高兴,监管机构已经结束调查,并向法庭提起诉讼。
(Vanessa)