3华裔中国洗钱$500万种大麻被抓！7豪宅 3把枪 大量现金（组图）

3月7日（周四），洛杉矶华人资讯网报道了有关ICE和HSI联合出动特警部队对奇诺市（Chino）及其周边的大麻种植房屋进行了袭击扫荡的新闻。根据最新消息指出，被逮捕的是3人均是华人，他们将面临厨房联邦法律的非法种植、销售、持有大麻、洗钱等控罪！

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据了解，本案经过了14个月的调查才派遣圣伯纳汀诺县（San Bernardino County）警局和ICE、HSI联合出动特警进行扫荡的。被逮捕的这3名华人分别是：37岁的Chino居民李霖（Lin Aaron Li），42岁Alhambra居民Ben Chen，44岁的Pasadena市居民Jimmy Yu。

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他们涉嫌利用从中国汇来的巨款在Chino购置了7栋房子，总价值逾$500万。并将房子改建成为非法的大麻种植屋。当局从7栋种植房屋中查获了约90公斤已加工大麻、约1,650个大麻植物、至少3把枪，并从李的家中查获约$80,000的现金。另外，执法机关已经着手准备没收这7栋房产。

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根据联邦检察官文件显示，李霖是房产经纪人，这些房产的购买都是由他亲自经手的，资金全部来自中国，并且为了掩盖屋主真实身份，有多栋房屋的屋主资料都是虚假的（Straw Buyer）。另外，他还成立了一个空壳公司，并成为该CEO，该公司还从一家香港银行收到百万元汇款。因此，除了涉嫌非法种植大麻之外，李霖本人还涉嫌洗钱和逃税。

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这七处大麻屋是在2013至2017年间购置的。而他则是这些产业的房产经理身份收到所谓的中介费及管理费用，并按时支付产业税和水电费，并通过偷电，掩饰房屋种植大麻所需要的大量电力。

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2018年，有邻居投诉李霖在奇诺冈的一栋房屋内传出刺鼻的大麻味，而该房屋平时并不见有人居住。

另外，其他两名涉案的犯罪分子，Jimmy Yu原本是一名老人看护，他和Ben Chen一起负责日常贩卖大麻以及受理退货的大麻。这些大麻都被运往加州和内华达州进行销售。

被逮捕的Chen，曾向李霖抱怨大麻成色不好(图片来源：法院文件)

检察官Nick Hanna表示，在大麻合法的州，看到很多外国资金涌入做起大麻生意，这些大麻很多都被运往外州销售。然而在住宅区进行非法毒品生产交易，替守法的屋主带来风险，更让社区治安陷入危险，同时还会从公用事业窃用电源等。

据了解，涉案的这三人预计将于周四在洛杉矶的美国地方法院出庭。

律师分析

律师刘龙珠表示，这次的华人非法大麻屋被扫荡可以映射很多问题，首先，在加州州政府出台可以种植大麻法律之后的4天，美国联邦政府就曾明确表示，将大麻定性为危险的毒品，和大麻有关的行为都是犯罪行为。所以对于这次的扫荡行动并不感到意外，这不仅是法律原因，也有政治原因；

其次，由于近期从中国资金外流越来越难，反而让更多的华人急于将钱从国内拿出来，而很多华人将钱拿出后，为了尽快赚钱，在对法律一知半解的情况下，选择进入大麻行业非法获利。再加上华人在其他行业都形成垄断，此次打击非法大麻和洗钱的同时也是在试图打击华人涌入非法大麻并形成行业垄断。