西太平洋银行涉嫌反洗钱严重违规,已被AUSTRAC起诉(组图)
【今日澳洲11月20日】澳洲金融情报机构正以涉嫌违反洗钱和反恐法为由,对西太平洋银行提起诉讼。
(图片来源:澳洲九号台新闻)
据澳洲九号台新闻报道,AUSTRAC首席执行长Nicole Rose说,该行未能报告近5年来超过1950万笔国际资金转移,总计超过110亿澳元。
今天在堪培拉她对记者表示:“西太平洋银行未能提供有关国际资金转移来源的信息,也没有按要求保留相关记录。”
Rose表示,西太平洋银行也未能尽责对客户,对菲律宾和东南亚的高风险交易调查,而这些交易存在潜在的儿童剥削风险。
“AUSTRAC称,西太平洋银行对其相应银行服务的监管存在缺陷,对其反洗钱和反恐融资项目的监管也存在缺陷。”
她说,这些失败导致反洗钱和反恐融资法律遭到严重违反,据称这些法律被违反2300万次。
AUSTRAC首席执行长Nicole Rose(图片来源:澳洲九号台新闻)
Rose表示:“这导致AUSTRAC以及我们的国家安全和执法合作伙伴失去了大量情报。”任何处罚将由法庭决定,对西太平洋银行的民事诉讼正在进行中。
她说:“这是对所有金融服务企业的一个重要提醒,要警惕洗钱和反恐融资风险,并履行企业应尽的义务。”
西太平洋银行表示,已报告了未能向AUSTRAC报告大量国际资金转移的情况。
该银行在一份声明中表示:“AUSTRAC还在调查与西太平洋银行的流程、程序和监督相关的其他领域。”
“西太平洋银行目前正在审查AUSTRAC的声明,一旦调查完成,将向澳洲证券交易所发布进一步声明。”
(实习:Lucy)