澳知名地产集团破产,近$1.5亿资金下落不明!华裔创始人被追债$7000万(图)
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房地产集团iProsperity的破产管理人确认,该集团有近1.5亿澳元的资金下落不明。破产管理人还在债权人会议上表示,他“极其担忧”该集团的财务状况。《澳洲财经评论报》此前报道称,投资者正向iProsperity的华裔创始人Michael Gu追债至少7000万澳元。
《澳洲财经评论报》报道称,来自破产管理公司Cor Cordis的Baryy Wight在时长5个半小时的会议上表示,他已就此事联系了澳洲证券和投资委员会。
这些发现也引发人们对联邦政府监管不力的质疑,因为iProsperity的不少资金都来自重大投资者签证计划的中国富商。
Wight通过视频向50名债权人表示,iProsperity的现金流动非常频繁。目前,他正在调查近600笔交易,其中包括通国民银行的一个账户进行的交易,该账户异常资金流动极多。
《澳洲财经评论报》报道称,国民银行于今年3月关闭了与iProsperity有关的银行账户。
财务问题
与会者得知,一名债权人被拖欠了1.3亿澳元。同时,破产管理人难以追查一个投资账户中3700万澳元的去向,还有1000万澳元好像被借给了一名股东。
《澳洲金融评论报》此前报道称,一些债权人被iProsperity拖欠了至少5000万澳元。
Michael Gu(图片来源:《澳洲财经评论报》)
7月16日,该集团旗下的12家公司进入破产管理。创始人Michael Gu起初表示,此举将允许他进行重组,并以更强的实力回归市场。《澳洲金融评论报》报道称,随着多名债权人现身以及针对Gu的法庭裁决被曝光,这一说法似乎难以成立。
在其中一起诉讼中,法官表示Gu存在“不当行为”,并指出其旗下两家公司的负责人“不诚实和逃避责任”。
Wight表示,Cor Cordis已花费500小时来调查这家集团。与会者还被告知,早在指定破产管理公司和“资金混合”问题被发现之前,iProsperity就面临严重的“财务问题”。
Cor Cordis已确认,有3000万澳元“没有附带说明”。
华裔创始人被曝时常豪赌
最令人担忧的是,破产管理人告诉债权人称,新投资者的钱被用于各种用途,包括可能用于给老投资者付款。
债权人被告知,iProsperity首席投资官Harry Huang向Cor Cordis承认,有1300万澳元的投资失败,“很可能无法收回”。Cor Cordis发现,这些资金仍在资产负债表上。
在会议期间,由香港上市公司ZACD集团领导的众多债权人投票同意由KPMG接管“iProsperity资金管理”的破产管理,而Cor Cordis将继续调查iProsperity集团和iProsperity Pty Ltd以及另外9家相关实体。
一名认识Gu的人表示,他经常光顾澳门、悉尼星港城、墨尔本皇冠赌场和新加坡金沙赌场的豪赌房。他还经常乘坐私人飞机前往澳洲各地和澳门,还在KTV和多名年轻女子狂欢。
(Ming Chen)
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