深度：和特朗普有联系的华裔黑帮创造了全新模式，洗白毒贩资金同时帮助中国资本外逃（组图）

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《ProPublica》的调查报道，揭开了一个跨越美国、墨西哥、中国和其他国家的庞大洗钱犯罪网络。非同寻常的是，这个集团的头领，华裔美国人李希之（Xizhi Li 音译）开创了一种全新的方法，使拉丁美洲的毒枭和中国大陆的精英们，以及跨国企业都能各取所需，并从中牟利。而他的助手还与特朗普有联系。

2017年，美国缉毒局特工在田纳西州孟菲斯，跟踪可卡因交易的资金。他们发现墨西哥有一个神秘人物被毒枭托付给他们数百万美元：一个叫李希之的美国华裔黑帮。

当特工们追踪李希之在美洲和亚洲的活动时，他们意识到他不仅仅是另一个洗钱者，他还是一个先驱：以金融家的敏锐和间谍的技巧运作，帮助设计了一个创新的系统，彻底改变了毒品和黑社会，增强了贩毒集团的实力。

Xizhi Li 来源：Alexandria Sheriff’s Office

李希之找到了一个更好的方法，来解决长期以来困扰世界毒枭的问题：如何将在美国街头积累的，堆积如山的、肮脏的20美元和百元美钞，变成合法的财富？

这样，他们可以用来购买游艇、豪宅、武器、技术以及贿赂警察和政客。

多年来，为美国市场提供可卡因、海洛因和芬太尼的墨西哥大亨们，将一卡车的大宗现金走私到墨西哥，在那里他们利用银行和交易所将钱转移到金融系统。他们还雇用中间人，这些人通常是哥伦比亚或黎巴嫩的专家，佣金高达一美元抽18美分，来洗白毒贩的数十亿美元。

这些方法成本很高，需要几周甚至几个月的时间才能完成，而且使储存的现金面临风险，损坏、抢劫、没收等。

直到李希之进入这个市场。

大约六年前，芝加哥的联邦缉毒人员看到了颠覆性变化的一些痕迹。他们跟踪了将毒品现金运送到一个新目的地的贩毒集团人员：唐人街，一个位于平原的移民飞地，距离芝加哥市湖滨摩天大楼组成的壁垒以南约2英里。

特工看着贩毒集团的毒贩，将装满现金的手提箱交付给李希之指挥的华裔送货员。这种偷偷摸摸的交易在汽车旅馆和停车场进行。这些送货员没有犯罪记录，也没有带枪。

他们是学生、服务员和司机。双方都不太懂英语，所以他们使用事先安排好的信号：一张美元钞票序列号的照片。

交接后，送货员提醒他们在墨西哥的中国老板，后者迅速将比索发送到墨西哥毒枭的银行账户或送到其家里。

然后，李希之通过中国、美国和拉丁美洲进行一连串的交易，洗白这些美元。

他强大的国际关系使他的服务便宜、快速、高效，甚至保证免费更换运输途中丢失的现金。

李希之和他的中国洗钱伙伴们将市场力量结合起来：毒枭们想要脱手美元，而中国的精英们则急于获得美元。

新的模式击败了竞争对手。

美国禁毒署（DEA）退休特工、也是其精英特别行动处的资深警员托马斯·辛德里克说：“在有组织犯罪的历史上，从来没有一个例子能像这样，能接管一个收入流，而且是不费一枪一弹。这也使墨西哥毒贩们赚疯了，超出了他们最狂野的想象。”

在调查李希之错综复杂的金融交易时，美国特工发现有证据表明，他的洗钱计划涉及中国政府官员和共产党的精英。

中国无处不在的安全机构严格控制和监测其国营经济。然而，根据法庭文件和国家安全官员的说法，李希之和其他人在中国的银行和公司之间转移了数千万美元的资金，似乎没有受到惩罚。

美国财政部前调查员约翰·卡萨拉在向加拿大一个调查委员会作证时说，自2006年以来，有超过3.8万亿美元的资本离开中国，而这些犯罪团伙就在其中助推牟利，使中国成为世界上最大的“热钱出口国”。

美国高级军事领导人克雷格·法勒上将去年告诉国会，中国的洗钱者已经成为西半球毒品贩运的“头号承销商”。领导美国南方司令部的法勒作证说，中国政府“至少是在默默地支持”这种洗钱活动，这个司令部负责监督拉丁美洲的军事活动。

在接受ProPublica的采访时，现已退休的法勒阐述了他鲜为人知的证词。他说，中国拥有“世界上最大和最复杂的国家安全机构。因此，毫无疑问，如果他们想，他们有能力阻止事情的发生。但他们没有任何意愿来阻止此事。

关于他们为什么不这样做，有很多理论。但这肯定受到中国看待全球的方式的帮助和怂恿。

一些美国官员的分析更激进，认为中国当局已决定将此作为一项政策，在美洲促进毒品贸易，以破坏这个地区的稳定，并在这里传播腐败、毒瘾和死亡。

前联邦调查局高级官员小弗兰克·蒙托亚说：“我们怀疑毒品和金钱活动背后，有中国的意识形态和战略动机。为仇恨和分裂的火焰煽风点火。中国人已经看到了毒品贸易的好处。如果芬太尼帮助他们并伤害这个国家，为什么不呢？”

他曾在国家情报总监办公室担任最高反间谍官员。

接受ProPublica采访的六名以上的国家安全资深人士表达了类似的观点，由于话题敏感，他们中的大多数人都不愿透露姓名。但他们承认，所谓的国家共谋是很难证明的。

北京拒绝这种指责。

中国是否积极支持洗钱，以及芬太尼和其他毒品流向美国的问题，在美国国家安全领域仍然是一个争论的问题。

一位对中国犯罪和间谍活动有长期经验的美籍亚裔前情报官员说：“今天中国大陆的腐败太多，很难将一项政策或运动与普遍的犯罪行为区分开来。”

中国驻美大使馆没有对本刊的详细评论请求作出回应。

华裔有组织犯罪集团接管有组织犯罪对与毒品有关的洗钱活动，已引起全球关注。据新闻报道，在澳大利亚，当局正在调查一个华裔犯罪集团，据称这个集团为客户在世界各地转移了数亿美元的资金，其中包括中国国家主席习近平的一个表弟。他没有被指控犯罪，中国外交部将有关调查其活动的报道斥为“毫无事实根据，捕风捉影”）。

欧洲刑警组织警告说，中国人的洗钱集团“对欧洲构成越来越大的威胁”。

美国国务院估计，每年有1540亿美元的非法资金通过中国，称其“非常令人担忧”。

领导国际麻醉品和执法事务局的助理国务卿托德·罗宾逊在接受采访时说：“我们曾经专门就洗钱、反麻醉品政策等问题与中国进行定期对话。自从这种情况停止后，我们还不清楚，还不能真正掌握其中有多少是犯罪组织，有多少是与中国政府官员有联系或潜伏的犯罪组织。”

据美国国家安全官员和中国持不同政见者称，习近平领导了一场广为人知的反腐斗争，但主要是对政治对手的清洗。他们说，事实上，中国的情报部门已经悄悄地扩大了与中国黑社会的关系，也就是所谓的三合会，以实现互利。

蒙托亚说：“毫无疑问，中国有组织犯罪和国家之间存在着相互联系。党以有组织犯罪类型的方式运作。这与俄罗斯有相似之处，有组织犯罪已经被俄罗斯政府和普京的安全部门收编。”

李希之案将联邦特工引向一个意想不到的方向：调查可能渗透到美国政治的中国秘密行动。

缉毒局特工偶然发现了李希之的神秘助手，一个名叫刘涛的外籍中国商人。从墨西哥搬到纽约后，他一掷千金开始追求政治影响力，其中包括至少两次与特朗普总统会面。

2018年，Liu Tao 与特朗普会面进餐。来源：推特账号Kirsten Berg

缉毒局和联邦调查局都在追查刘涛，怀疑他与中国间谍机构有联系。他们想知道一个被通缉的中国罪犯是如何，以及为什么能够接触到美国总统的。

尽管当局判定李希之和刘涛犯有洗钱和其他罪行，但在很大程度上，对他们进行的突破性调查的政治和外交方面内容仍是秘密。缉毒署以公开调查为由，拒绝讨论此案，甚至拒绝讨论中国有组织犯罪如何为贩毒集团洗钱的一般性问题。美国司法部和联邦调查局拒绝了发表评论的请求。代表李希之的律师拒绝了采访他们或其客户的请求。

为了探索此案的全部内容，ProPublica采访了二十多位现任和前任国家安全官员，以及律师和其他相关人员。ProPublica允许他们中的一些人匿名，因为他们没有被授权公开谈话，或者因为担心他们的安全问题。

ProPublica还审查了法庭文件、社交媒体、政府报告和其他材料。许多细节，包括关于中国官员的可疑角色、全球范围内的追捕、与美国政治的联系，都是第一次被报道。

胡安·李的光环

2008年，里戈·波兰科遇到一个自称胡安·李的可卡因毒贩。胡安·李是李希之在刚刚开始的犯罪生涯中攒下的17个化名之一。

波兰科是加利福尼亚州的一名缉毒人员，他花了几周时间卧底跟踪李希之。李希之正在寻找一个大批量的供应商。

但这家伙是个幽灵，他使用多个电话，躲在中间人后面。最后，他同意在圣盖博谷郊区波莫纳高速公路旁的一家丹尼斯餐厅与波兰科会面。

6月24日，波兰科的洛杉矶县专案组在此餐厅周围部署了监控。

波兰科介绍自己是阿尔弗雷多，是一名腐败的海关和边境保护官员，可以接触到可卡因。他与李希之、李25岁的墨西哥裔美国人妻子和她的兄弟坐下来。

35岁的李希之身高5英尺7英寸（约1.7米），体重约135磅（约122斤）。但他很有气势。他说着流利的、带有墨西哥口音的西班牙语，戴着劳力士，浑身散发着让人生畏的气息。

波兰科在一次采访中回忆说，李希之在他周围的人中的光环是，“不要和这个人过不去，你能感觉到他的同伙对他的那种恐惧感。”

李希之在一种独特的亚文化中长大，在这种文化中，犯罪者会说多种语言，并能轻松跨越国界。这种经历对他很有帮助。

他于1973年出生在广东省的一个农村地区。大约10年后，他们全家移民到墨西卡利，这是一个位于加州边境的墨西哥城市，是一个大型华人社区的所在地。

这里的唐人街到处都是中国餐馆。在20世纪初，一个地下隧道群是躲避沙漠热浪的避难所，也是赌博和跨境犯罪计划的场所。

李希之在学校上学，并在一家家庭餐馆长时间轮班工作。前调查人员说，但他的一个近亲将移民和违禁品偷运到美国。

当李希之约16岁时，他的家人移民到南加州。根据执法文件和前调查人员的说法，他在20世纪90年代走上犯罪道路，并在亲戚的帮助下成为14K三合会（一个中国犯罪组织）的合伙人。

李希之获得了美国公民身份，并与一名中国籍女子生了四个孩子。2005年，他在洛杉矶县蒙特利公园郊区开设了一家名为Lucky City的餐厅。根据一名缉毒局调查员和熟悉此案的消息人士撰写的书面证词，这个餐厅很快成为贩毒和人口走私的窝点。

据前调查人员说，到那时，李希之的黑社会和家庭关系，已经帮助他培养了与在美国有外交联系的中国官员的关系。据执法文件和前调查人员称，他还招募了一名腐败的美国边境检查员来帮助走私。

李希之的忙碌生活将拉丁裔和亚裔社区联系在一起。根据采访和法庭文件，他与他的美籍墨西哥妻子有两个孩子，他妻子的家庭与贩毒集团也有联系。

同时，李希之与他的出生地保持着联系。2007年左右，他带着中国亲戚去广东过清明节，此时家人都会为他们的祖先扫墓。几年后，他的妹妹在写给一位联邦法官的信中说，他扮成善良的归国华侨，“资助我们村的改造，将泥泞的土地变成街道”。

在烟雾缭绕的圣盖博谷，他利润丰厚的犯罪活动引起了毒品管制局和联邦调查局的调查。但波兰科的洛杉矶县缉毒官员团队在2008年追捕他时，并不知道这些未结案件。

在一家海鲜餐馆的第二次会面中，李希之告诉波兰科，他正在通过墨西哥向香港走私30公斤的可卡因，每公斤赚取6万美元。他还向加拿大运送可卡因。他还有一项副业，即通过古巴偷渡中国移民过来。

这不是一个普通的暴徒，波兰科想。墨西哥充斥着暴力，古巴是一个警察国家。加拿大和香港是中国有组织犯罪的温床。你需要安排好盟友，在这些不同文化和国家之间游走。

波兰科说：“这一切构成了一个非常精明、谨慎和复杂的经营者的形象。即使在当时，他所做的事情也很复杂。”

在与卧底探员谈判后，李希之同意购买最初的20公斤可卡因。

7月14日，他派一名开着奔驰车的年轻亚裔男子，到一家超市的停车场运送20万美元。波兰科的团队抓获了这名送货员和其他同伙。送货员和李希之的姐夫承认了贩毒罪，而对他妻子的指控则被撤销。

但李希之越过边境向南逃窜。他很快证明了波兰科的直觉是正确的。

奇纳罗亚

在墨西哥城，李希之满血复活。

陈启云（Qiyun Chen 音译）来自李希之的家乡，在她家的零售店工作。

据法庭文件和前调查人员称，当她只有20多岁，就成为李希之的女友和犯罪伙伴。她的魅力和聪明给黑帮分子和警察都留下了深刻印象(无法联系到她进行评论）。

陈启云向李希之介绍了她自己在墨西哥华人社区的网络，包括一个被称为铁娘子的强大毒贩。在她的在线聊天记录中，陈启云称自己为奇纳罗亚（Chinaloa）。这个别名融合了中国和墨西哥的锡那罗亚这两个词，锡那罗亚州孕育了许多大毒枭。

这个化名使她成为她和李希之创造的多语言亚文化的参与者。他们的短信结合了中文和西班牙语。李希之的网名是JL 007和Organización Diplomática（外交组织）。 

这对伴侣在墨西哥城、坎昆和危地马拉的豪华住宅中生活，赚取走私毒品和移民的丰厚收入。但他们在洗钱方面看到了一个新的机会。

2011年，李希之到危地马拉市购买了一个赌场。赌场位于一家假日酒店内，赌场是90年代的装饰，但并不能完全让人把它跟蒙特卡洛的詹姆斯·邦德联系起来。

尽管如此，李希之还是与老板达成了一项全包交易。他买下了他的赌场，他的赌场执照，以及他的身份。现在，这名美国逃犯成为危地马拉的一名赌博企业家。

在这一过程中，李希之发展了一个延伸业务的骗局：出售伪造的文件。

李希之本人拥有三个国家的五本护照。这些假证件都是经过专业处理的。李希之渗透到拉丁美洲腐败的官僚机构中，这些机构出售真正的护照、身份证，甚至出生证。他还在香港有一个与政府有关的护照来源。根据采访和法庭文件，李希之对每份文件收费约1.5万美元。

在李希之购买赌场的同一年，墨西哥城的一位咖啡馆老板向他介绍了一位希望获得危地马拉护照的富有中国侨民。这个新来的人是一个胖乎乎的、长着松垮的脸的35岁的人，名叫刘涛。事实证明，这是一次天赐的邂逅。

李希之用一架私人直升机把他的客户带到墨西哥最南端的恰帕斯州。他们在丛林中降落，艰难地越过边界进入危地马拉。

刘涛的律师乔纳森·西姆斯说：“保镖带着武器和车辆在另一边等着，把他们带到李希之在危地马拉的豪宅。李希之把他留在那里，自己去拿护照。刘涛在那座豪宅里与其他中国客户一起等待李希之带回文件。他和那里的其他人都很混熟了。”

西姆斯说，在这个秘密豪宅时，刘涛认识了一名中国高级军官，他也从李希之那里购买了一份伪造的文件。几年后，刘涛在美国特工给他看的一张照片中认出了这位军官。

调查人员说，这一事件有助于证明，李希之向中国在拉美的官员提供假证件和其他犯罪服务，而中国在拉美是一个经济和外交大国。外国护照和多重身份使中国在海外的特工人员能够从事秘密活动，洗钱或在被指控腐败时躲避追捕。

李希之的护照诈骗行为对国家安全构成的威胁，后来导致缉毒局请来美国国务院外交安全局进行调查，这一调查一直持续到今天。

危地马拉考察后，刘涛和李希之成为朋友。他们在赌场赌博，并带女人去巴哈马。

虽然刘涛不缺金钱和权力，但他也是一个公认的明目张胆的违法者。根据法庭文件、他的律师和执法官员的说法，有时他可疑的移民身份迫使他乘坐汽车或巴士进入墨西哥，并且他吹嘘自己蒙混过关或贿赂边境官员。

这两个人看起来并不像志趣相投的人。李希之很瘦，刘涛很胖。李希之很拘谨，刘涛则很热情。在网上很难找到李希之的照片，而刘涛在社交媒体上狂晒奢侈的生活方式。

但他们都是环游世界的亡命之徒。据现任和前任执法官员及其他消息来源称，刘涛在建立李希之的帝国早期发挥了关键的作用。美国的一份起诉书后来称：“刘涛与李希之合作，开始在包括墨西哥和危地马拉在内的地方洗钱。”

根据法庭文件和采访，在缉毒局后来记录的对话中，刘涛将自己描述为一个有影响力的导师，教李希之如何洗黑钱。刘涛的律师争辩说，他的说法是夸大其词。但调查人员倾向于相信刘涛的说法。

一位前国家安全官员说：“缉毒局认为他们是洗钱活动的伙伴。而且他们肯定是紧密合作的。”

调查人员认为，刘涛利用他在中国和海外的关系，招募需要美元的有钱人。根据中国法院文件和新闻报道，刘涛进入黑社会的一个标志是：他在香港有另一个伙伴，被称为“地下钱庄女王”，为中国精英阶层提供黑市货币服务。

李希之的危地马拉赌场备有现金和枪支，成为其新兴事业的一个基地。根据采访和法庭文件，他开始将中国公民带到赌场：其中一些是有政治关系的，另一些是腐败官员，还有一些是中国的侨民。他们与拉美毒贩混在一起，这是他计划中的第二个重要因素。法庭文件说，赌场是一个展示的平台，向双方展示李希之的实力。

西蒙斯说，富裕的中国人“有需求”，“贩毒集团也有需求。李希之把他们撮合在一起。”

镜像交易

许多国家的侨民已经发展出非正式的系统来转移资金。将诚实或者非法赚取的现金，输送到合法的国际经济中。

几十年来，地下钱庄系统为党的精英服务，特别是在中国向全球资本主义开放其计划型经济之后。

从2013年左右开始，习近平的反腐运动推动精英们将更多的钱投向海外。每年5万美元的换汇限额，增加了中国人对美元的需求。

国土安全调查局在檀香山负责的特别探员约翰·托本，曾就这一主题写过文章，他说：“中国的地下钱庄系统几乎是自给自足的，只与中国的犯罪组织和中国的侨民打交道。当所有这些限制出现时，当党员不能再指望以简单的方式行事时，美元的供应就成为一个问题。”

李希之和其他有进取心的犯罪分子发现了一个看似无限的美元来源：拉丁美洲的毒品贸易。为了积累现金，李希之向贩毒集团提供了前所未闻的洗钱交易方式。

退休的缉毒局特工辛德里克说：“毒贩与哥伦比亚人合作，佣金是18%到13%。中国人平均以1.2%的佣金进行交易。而且他们的速度快的令人难以置信。中国人承担了风险。你知道他们会得到回报。”

李希之从洛杉矶到亚特兰大部署了几十名送货员。根据执法文件，在2016年至2017年的7个月内，芝加哥的两名送货员就从贩毒集团的毒贩那里拿了超过1000万美元。

芝加哥的前国土安全部高级官员丹尼尔·莫罗说：“我们看到中国人进入了这个市场，这是非常有趣的，我们以前从未见过这种情况。”

如果送货员交货，他们收取1%的费用。如果没有，他们就会等着李希之。

2016年3月11日，内布拉斯加州的州警，在一条荒凉的公路上拦住了一辆出租汽车。他们没收了34万美元，并释放了两名送货员，这两人正从芝加哥开车前往洛杉矶。

一名送货员给李希之打了电话，李希之给墨西哥的黑帮代表打了电话，并发送了一笔银行转账，以弥补损失的资金。法庭文件说，这名送货员和他的亲属迅速将钱存入美国的银行账户，从而偿还了李希之。

前缉毒局调查员迈克尔·西斯利加说：“他是一个固执的人，没有胡说八道。所有都是业务，非常严格，甚至对他的家人也非常苛刻。”

李希之的系统一般是这样运作的：在美国的贩毒集团毒贩们会与他安排一个“合同”，通常是为了洗白大约35万美元，这个数量的现金刚好可以放入一个手提箱。

贩毒集团的运输人员将美元货物交给李希之的送货员，送货员向李希之或他的副手发送确认交接的照片。然后，李希之从墨西哥境内存放有墨西哥比索的秘密住所，将这些钱送到毒枭手中。第一阶段，向贩毒集团提供快速服务，就已经完成。

李希之的利润来自于这个计划的其他参与者：富有的中国人愿意为在中国境外获得美元而花费金钱，以及拉丁美洲的进出口公司需要中国货币在中国做生意。

李希之的送货员经常将大量现金运到纽约或洛杉矶，那里有大量的中国移民人口。李希之将货币“卖”给富有的中国客户或其外籍亲属或代表。作为交易的一部分，李希之本人有时会将美元变成银行账户中的存款，或利用幌子公司签发支票。

但是，中国客户往往有自己的选择，比如那些处理现金的小企业，不会问资金来源。另一种方法是在赌场赌博，这些赌场很容易将现金变成筹码。许多客户用此来购买房屋或支付美国大学的学费。

美国财政部前调查员卡萨拉在2020年向加拿大一个调查委员会作证时，描述了美国房地产行业洗钱的频率。

卡萨拉引用全国房地产经纪人协会的一份报告说，“几乎60%的国际客户的购买行为，是以现金形式进行的，中国买家已经连续6年成为美国住宅房屋单位和美元价值最多的外国买家。”在美国，房地产经纪人很少对客户进行尽职调查。

李希之系统中的下一步，发生在美国当局的视线和范围之外。

他指示他的富人客户从他们的中国银行账户中，转移同等数额的资金到他在中国控制的账户。这些转账被称为“镜像交易”，使李希之能够再次“出售”同样的钱。这次是将人民币卖给拉丁美洲的出口商。

李希之如何利用“镜像交易”在全球范围内清洗数百万美元

第一步. 贩毒黑帮

来源：ProPublica

在美国某城市的街道上，一名墨西哥毒贩将一行李箱35万美元的现金交给了为李希之工作的送货员。这些交易经常发生在停车场、汽车旅馆和商店。

来源：ProPublica

李希之在墨西哥的组织在一天之内向贩毒集团交付同等数额的墨西哥比索，而李希之收取2%的佣金。这个过程比传统的洗钱方法要快得多，也便宜得多。

现在，美元已经被兑换成比索，墨西哥毒枭更容易使用这些现金。

第二步，富裕的中国人

来源：ProPublica

中国的富人想绕过限制，将钱运出中国，在美国从李希之的送货员那里“购买”35万美元。

来源：ProPublica

这些富有的中国人通过将35万美元的人民币，从他们在中国的银行账户转到李希之在中国控制的银行账户来完成交易。他们向李希之支付10%或更多的佣金。

第三步，外国公司

李希之将35万美元等值的人民币卖给一家外国公司，通常是墨西哥公司，这些公司需要人民币在中国购买商品。

来源：ProPublica

这家公司以美元或墨西哥比索支付给李希之，外加一笔费用。这使得运往墨西哥的货物更容易逃避关税和税收，因为这家公司在黑市上获得了人民币。

来源：ProPublica

现在，毒品资金已被进入三个不同国家的合法经济中。

李希之获得的总利润是7.7万美元。

这个系统有一些变数。

李希之有时通过美国和拉丁美洲的同伙拥有的公司清洗资金，这些同伙向中国出售产品和其他商品。利用墨西哥和中国之间800亿美元的贸易，洗钱者还将货物从中国送到与毒枭有关的墨西哥幌子公司。

这些公司将产品以比索出售，为最初从毒品销售中赚取的钱创造一个合法的纸质凭证。

法庭文件说，李希之的网络利用中国的银行，包括中国工商银行和中国农业银行。根据法庭文件和采访，在本案和其他案件中，这些国家机构是在没有明显审查的情况下，将数百万资金转移到世界各地的银行之一。

检察官没有指责任何银行的不法行为。但调查人员怀疑，一些银行对此视而不见(这些银行没有回应评论请求）。

西斯利加说：“他们一定知道这是非法的。仅仅是从转移资金的数量，以及数额、一致性和频率上看，就没有合法的企业是在转移这样的资金的。任何警觉的反洗钱调查员都会发现这种活动。”

美国当局已经对一些其他的中国的银行，与洗钱有关的犯罪行为进行了制裁。

2016年，纽约州监管机构对中国农业银行的反洗钱违规行为处以2.15亿美元的罚款。

2020年，西班牙法院判定中国工商银行的四名马德里高管明目张胆的犯罪，他们日以继夜收取数千万欧元现金，并将这些资金非法转移回中国。

而中国银行已经在意大利和法国支付了罚款并承受了刑事处罚，因为他们涉嫌非法汇出逃税和海关欺诈所得。

在美洲大陆的街道上，洗钱团伙之间的地盘之争和敲诈勒索是罕见的。但对李希之来说，常在河边走哪有不湿鞋。

2016年，枪手在危地马拉城的赌场附近伏击了李希之，20多发子弹击碎了他的装甲路虎车。

但他毫发无伤地活了下来。袭击者逃走了。据前调查人员和其他熟悉此案的人说，李希之怀疑是亚洲黑帮竞争对手干的。

他深陷险恶的境地。

孟菲斯的街道

到2017年，李希之的洗钱帝国已经发展到横跨四大洲。它低调神秘地运作，令人吃惊地逍遥法外。直到一名驻孟菲斯的美国毒品特工即将改变这种状况。

同事们说，彼得·马赫是一位敏锐、有野心的调查员，他在美国毒品管制局只工作了几年，就被派往联邦特遣部队的田纳西州，与特工西斯利加合作(马赫拒绝了采访请求)。

当他们在孟菲斯的街道上追踪毒品的来源时，发现了华金·古斯曼的锡那罗亚集团，正在向孟菲斯的一个主要毒品团伙供应可卡因。

可卡因包装上的标记指向马里塞拉·弗洛雷斯·托鲁科。这是一个现年52岁，被称为铁娘子的墨西哥毒枭。

马赫的团队了解到，由于弗洛雷斯有中国的祖父母，她的组织被称为“Los Chinos”，即中国人。采访和法庭文件显示，她以恰帕斯为基地，从哥伦比亚为锡那罗亚贩毒集团进口了大量可卡因(无法联系到弗洛雷斯进行评论）。

很快，特工在墨西哥发现了一个女人，她是铁娘子的“非法洗钱活动的主要协调人”之一。

这就是李希之的情人陈启云，她使用的是Chinaloa这个名字。根据法庭文件和访谈，专门处理国际案件的缉毒署特别行动处开始拦截她的通信。探员们发现，陈启云将李希之介绍给了弗洛雷斯，而弗洛雷斯则鼓励其他毒贩子用他的组织来洗钱。  

陈启云的通信使缉毒局找到了正在为锡那罗亚和哈利斯科新一代贩毒集团洗钱的李希之。为了追踪他的美国送货员，探员们在全国范围内瞄准了这些交易。  

2017年5月，探员们逮捕了李希之的一名信任的财务经理，他是布鲁克林的邮递员和中国移民，曾在伯利兹居住。法庭文件说，他在一个账本上记录了大约200万美元的非法交易，有时还穿着美国邮政制服接收现金。这位邮递员承认犯有共谋洗钱罪，并被判处60个月监禁。

铁娘子的凶残让特工们保持警惕，他们在美国和墨西哥的线索之间切换。当弗洛雷斯命令她的打手们绑架一个欠她钱者的家人时，特工们警告了墨西哥的同行。

后来，她威胁说要在一个赛马场用炸弹杀死对手，西斯利加说。缉毒局特工匆匆获得了国际刑警组织的逮捕令，警方于2017年7月在哥伦比亚逮捕了弗洛雷斯。

当月晚些时候，特工们在访问洛杉矶时抓获了陈启云。根据采访和法庭文件，他们从她身上缴获了五部手机，以及访问俄勒冈州波特兰市的同伙的机票，这些人掌握着超过251个中国的银行账户。

第二天早上，马赫和西斯利加开车前往圣莫尼卡码头。坐在太平洋边的租来的车里，他们搜索了陈启云的手机。他们匆忙地截图，担心同伙随时可能远程删除内容。

从陈启云的智能手机里，探员们第一次能够读到嫌疑人在微信上最敏感的对话。微信在中国和中国侨民中无处不在，对美国执法部门来说是无法穿透的。据美国国家安全资深人士称，由于微信使用了一种允许公司访问其通信内容的部分加密形式，所以微信受到了中国政府的密切监控。

美国官员认为，公然使用微信进行洗钱是另一个暗示性的证据，表明北京当局知道发生了什么。

西斯利加说：“这一切都发生在微信上，中国政府显然意识到了这一点。洗钱的人没有在微信上隐瞒自己。”

陈启云的被捕，对李希之来说是一个毁灭性的打击。特工们绘制了他的组织结构图，并在全球的交易迷宫中进行筛查。

西斯利加说：“”这让我们意识到李希之的规模到底有多大， 他绝对是先驱之一。我们与来自全国和世界各地的40名特工们沟通。对他们来说，李希之所做的是一件新鲜事。”

老板倒台了

美国禁毒局（DEA）启动了“沉睡的巨人”项目，这是一项打击与中国有关的毒品活动的行动，调查的势头越来越猛。

探员们通过电话数据和旧案件，挖掘出李希之与14K黑社会的关系。西斯利加说，这一重要发现有助于解释他在亚洲和美洲的“蜘蛛网式的联系”。

14K的联系也指向了中国的权力结构。

根据美国政府的公开指控，三合会在澳门的前老板尹国驹（人称崩牙驹），据称混杂在犯罪、商业和政治中，以推进中国的海外利益。

根据财政部在2020年提出的反腐败制裁，他是政协委员。美国国务院的一位前高级官员大卫·阿什将他描述为“有组织犯罪的大使”。

尹国驹和中国外交部发言人都否认了美国的指控。

所谓的国家-黑社会联盟在其他地方也出现了。

在香港和台湾，三合会攻击北京的政治对手。加拿大国家安全局局长多年来一直对中国间谍、三合会和寡头的联盟提出警告。

据国家安全专家称，美国黑帮协助共产党的海外情报和影响部门，统一战线。

2019年至2021年担任美国副国家安全顾问的马修·波廷格说，中共“利用与有组织犯罪有关的洗钱网络，将钱交给统一战线的活动者，并帮助他们为其活动提供资金”。他说，作为回报，三合会获得 “一种政治安全感”。

西斯利加和其他前执法官员以及熟悉此案的人表示，在李希之一案中，特工人员了解到他的资金转移服务的客户包括党内、中国政府和侨界的权势人物。但是很难收集证据，因为正如检察官在一份法庭文件中所说，“美国的执法部门很少在刑事调查中获得中国官员的协助，如果有的话，。”

美国国家安全官员说，中国当局允许像李希之这样的犯罪分子活动，因为黑钱对精英阶层有利，增强了中国的经济并削弱了西方。  

檀香山国土安全部的负责人托本说：“这不是个人的行为，而是有一个战略。通过地下银行系统从中国流出的资金数额如此之大，以至于像中国政府这样对其人民有很大控制的政府，几乎不可能不知道它是如何发生的。”

一些批评北京的人说，这种分析适用于另一种威胁：芬太尼。

中国是这种致命药物的最大生产国，这种药物已经杀死了数万名美国人。尽管特朗普政府的压力导致中国在2019年，减少了这个药物直接流入美国的数量，但中国的制药业仍在销售芬太尼的原料和类似物，这些药物到达墨西哥，那里的毒贩集团用来生产阿片类药物，并与华裔的洗钱者合作。

2019年末，李希之终于落网。美国禁毒局让他以为会遇到一个同伙，将他引诱到墨西哥的梅里达。法庭文件说，墨西哥联邦警察抓获了他，并在休斯顿机场将他交给禁毒局特工。

他花了四个半小时用英语回答问题，起诉文件说，他承认了涉及“黑钱”的“金融交易”。

检察官指控他领导了一个至少涉及3000万美元的计划，这是一个有直接证据支持的数字。根据执法文件和访谈，全部金额可能达到数亿美元。

根据法庭记录，李希之认罪并被判处15年监禁。陈启云和其他6人也认罪并入狱。哥伦比亚引渡了弗洛雷斯，她认罪并被判16年。

李希之牵扯到位高权重的关系网，使他处于危险之中。刘涛的律师西姆斯说，老朋友刘涛担心李希之的安全，因为他“参与了中国的有组织犯罪，参与了墨西哥的洗钱活动，参与了中国权力机构高层的活动。”

既然这样，老板的倒台就不是故事的结束。

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