华裔父女逃犯被抓，巨额欺诈后逃跑20年，如今引渡回美！专骗华人的美女总裁也被判了20年（组图）

联邦检察官表示，一对涉嫌邮件欺诈、在逃20年的华裔父女从新加坡被引渡回美，其中一人于上周在奥克兰联邦法院首次出庭。

现年57岁的台湾女子陈沃妮（Voni Chen）及其现年87岁父亲理查德·陈（Richard Chen)于2000年8月的同一份起诉书中被控多项邮件欺诈。

2001年10月，两人都承认了邮件欺诈，但都未出席2002年5月的量刑听证会。

据新加坡本地媒体《海峡时报》报道，早在2001年，这二人因为涉嫌参与邮件诈骗而被美国当局调查，经过一系列的审讯后，最终被法院定罪，即将坐牢。

根据2001年10月26日各自签订的几乎相同的认罪协议，理查德·陈是黄金太平洋制造公司（Golden Pacific）的负责人，陈沃妮是该公司的总裁，父女二人共同管理该公司。

此外，黄金太平洋制造公司还生产和销售塑料袋。

当该公司开始出现现金流问题后，理查德·陈和陈沃妮开始与第三方一起策划实施一项计划，欺诈为黄金太平洋制造公司的应收账款融资的信贷公司。

该骗局最初涉及黄金太平洋制造公司向信贷公司发送发票，这些发票反映了黄金太平洋制造公司的订单，但其客户从未下单。

信贷公司收到虚假发票后，便按融资协议的要求向黄金太平洋制造公司提供贷款。

理查德·陈和陈沃妮在认罪协议中表示，为了增加虚假发票的数量，黄金太平洋制造公司要求其他公司充当黄金太平洋的客户，但是这些公司从未从黄金太平洋制造公司购买过商品。

此外，理查德·陈和陈沃妮要求现有客户表示，他们从黄金太平洋制造公司购买的商品比实际订购的要多。

不仅如此，理查德·陈和陈沃妮还成立了空壳公司，充当黄金太平洋的虚假客户。

所有这些来源的虚假发票被提交给信贷公司，以获得贷款资金。

最终，这家信贷公司同意向黄金太平洋制造公司提供逾500万美元的贷款，其中大部分由虚假交易产生的虚假应收款作为担保。

不过，纸终究包不住火，没过多久，父女二人伪造证明恶意骗贷的行为遭到揭发。

美国司法部门对公司及父女二人展开了调查。面对着海量证据，父女二人在2001年10月没有继续抵赖而是选择认罪。

不过，在认罪后，二人立马选择跑路。2002年5月，父女二人缺席了量刑听证会，当时审理此案的法官立马签署逮捕令，美国当局此前也曾针对两人发出了国际刑警组织红色通缉令。

在海外躲藏了20余年后，今年7月25日，这对父女来到了新加坡。

不过，他们的行踪一早就被美国警方获知，并分享给了新加坡警方。

在他们入境后的第四天，新加坡警方立马展开行动逮捕二人，并告知了美国当局。新加坡律政部稍后也发表了一份声明，表示应美国的临时逮捕请求成功抓获二人。

随后，新加坡律政部长尚穆根下令将他们两人引渡到美国。其中，陈沃妮已于这个月17日成功抵达美国，并在隔天在美国联邦法院出庭。

而理查德·陈将在晚些时候被送去美国，目前新加坡方面正在着手处理此事。此后两人必将受到法律的严惩。

最近华人诈骗犯被抓判刑的事件还真不少。前不久华人女子史锐雪案也是让人震惊。卿本佳人，奈何诈欺！

在美国一个地产项目中骗取投资者数千万美元资金，并将资金用于个人奢华消费的华裔女子史瑞雪(Ruixue Serena Shi，音译)在美被判20年监禁，法官还命令她偿还受害者3580万美元。

据美联社报道，美国司法部在周一发布的声明中称，美国地区联邦法官表示：来自洛杉矶亚凯迪亚、现年38岁的史瑞雪“一直不接受责任；一直抵赖责任”。

史瑞雪曾谎称在洛杉矶东南河滨县科切拉河谷市(Coachella Valley)投资酒店和豪华公寓，吸引大批中国人投资，还号称可以拿到美国绿卡，从中国诈骗了2618万美元，供自己日常挥霍。

二十多位受害者向法庭提交了受害人声明。美国司法部在声明中称：几名受害者谈到，他们依赖史瑞雪的虚假承诺，以为他们的投资将帮助他们获取移民美国的签证。

一名受害者甚至写道，在史锐雪的骗局让他失去退休储蓄后，他甚至想过自杀。

2020年6月，美国FBI批准逮捕了她，史瑞雪被控电汇欺诈。据悉，被拘捕时史瑞雪的豪宅中名牌云集，其奢华程度令人咋舌。

根据检方指控：史瑞雪仅旅游花销，就高达220万美元。

另有数十万美元购置的服饰、29.5万美元的两辆奔驰汽车等……2021年10月，史瑞雪表示对电汇欺诈罪认罪。

史瑞雪是总部位于中国的万国置地(Global House Buyer)总裁兼所有者，还曾是位于比佛利山庄的海德摩根开发公司(Hyde Morgan Development, LLC)首席执行官。

几年前史瑞雪风头正劲之时，她的万国置地公司号称是“中国首家也是唯一的海外地产交易中心”，“中国财富500强高净值人群推荐的海外置业专家”。

此外，该公司还自称具有数十年的海外投资经验，专业的投资团队和律师，在上海、纽约、洛杉矶、伦敦、里斯本、马德里、巴塞罗那等地设有分公司，可以为客户提供国内外24小时无时差服务。

在认罪过程中，史瑞雪承认，在2015年11月至2018年7月期间，她投资在科切拉河谷市建设加州棕榈泉海德度假村和公寓项目。

过程中会兴建酒店、设有207个单位的豪华公寓、会议中心、 游泳池和其他康乐设施等，因此向中国投资者敛财。

据了解，被告通过社交平台微信向中国客户推销，部分苦主表示，对方承诺只要投资50万美元，就可取得美国的绿卡，因此心动之下参与计划。

案情透露，史瑞雪承诺会把所有筹得资金用于发展项目，计划也已得到当地政府许可，但事实上她只在当地购买了20亩土地，其余大部分资金用于私人挥霍，包括豪掷220万美元往各地旅游、花费30万美元购买2辆名车、以80万美元聘用比华利山的形象顾问公司等，另外也用了数十万美元光顾高级餐厅和购买名牌服饰，而承诺的工程从未开始动工。

案件审讯期间，20多名受害人向法庭呈交书面证词，不少人诉说骗局令他们经济陷入困境，方指责，史瑞雪至少骗得2600万美元，但实际金额可能更高，而被告行骗目标主要是中国人，利用同胞追求更好生活的心态而引他们入局。

检控官表示，当苦主因失去巨款而在财务和心理上饱受煎熬时，史瑞雪却逍遥过着豪华生活。

检察官表示，当她的受害者遭受金钱毁灭和心理创伤之际，史瑞雪却用他们的投资大肆挥霍。

好在，法网恢恢、疏而不漏，在本月21日的判刑审讯中，她企图推翻先前认罪供词，但法官斥责被告毫无悔意，至今不肯承担责任，因此判处20年漫长刑期。