16万天价“茶水费”引出购房诈骗案：44人被骗，金额超3000万（组图）

房屋中介的不规范问题常见于各类买房套路之中。尤其是近些年来，随着限购政策出台，天价“茶水费”、各类代办费也层出不穷，其背后衍生出的灰色收入、合同诈骗等违法犯罪行为同样不是新鲜事。

四年前，湖北武汉的陈先生在买房时就被卷入了一起巨额购房合同诈骗案件。在缴纳了超16万元“茶水费”和近百万元首付款后，新房却始终不见踪影。而实际上，包括陈先生在内已有44人被卷入其中，该案背后的诈骗团伙在不到一年时间里，就非法诈骗资金超3000万。

5月8日，住房和城乡建设部、市场监管总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》，就二手房中介费过高、操纵经纪服务收费等问题提出具体要求。

↑资料配图 据ICphoto

卷入合同诈骗的购房者：

16万天价“茶水费”

80余万首付款不翼而飞

2019年初，陈先生在中介徐某的微信朋友圈里，看到了湖北武汉汉阳区“城投·四新之光”的房源信息，并选中楼盘一套总价180余万元的140平米商品房。

但陈先生却被告知，该楼盘是彼时的网红楼盘，报名想要购买此房的顾客人数远超房屋套数，于是陈先生开始担心自己不能顺利“上车”。但徐某则表示，只要向其支付165000元的服务费，就能通过“特别渠道”帮助陈先生拿到购房指标。

“这笔服务费不是中介传统意义上应该收的合理费用，而是人们常说的‘茶水费’，目的是通过他们所说的‘特别关系’，让购房者能够获得有限的买房名额。”陈先生的代理律师、湖北非同律师事务所律师吴求向红星新闻记者解释。

一切看似非常顺利。陈先生向记者回忆称，2019年4月2日，他在中介徐某的陪同下来到武汉城投置业控股有限公司（下称“城投公司”）见到了当时自称开发商工作人员的李俊（化名）。随后，陈先生来到李俊办公室，“一个像打印室一样的房间，我们在里面签订了房屋认购书，并缴纳了2万元订金。”同日，陈先生也向中介徐某支付了145000元的“茶水费”。（后经法院认定，所谓“茶水费”共计16.5万元，其中2万元用于支付订金）

一个月后，陈先生和徐某在5月9日来到楼盘背后的开发商“武汉新天澜置业投资开发有限公司”（下称新天澜公司）售楼项目部，并向新天澜公司所谓的工作人员支付了房屋首付款803928元，事后也收到了首付款发票。到5月24日，双方签订完成《武汉市商品房买卖合同》。

↑陈先生支付“茶水费”银行回执截图 图据受访者

然而，接近百万元的付款却没能让陈先生住进自己心仪的房屋。缴纳首付款、签订房屋买卖合同后，陈先生却发现自己长时间始终查不到该房屋的备案信息，中介徐某的电话也再无人接听。终于，徐先生意识到自己可能遭遇了诈骗。

在多次尝试联系徐某希望其能退还“茶水费”和房屋首付款未果后，徐先生只能选择报警，并将相关材料递交给当地检察院。令陈先生没有想到的是，他其实已然被卷入了一起巨额房屋诈骗案，而该案也在2020年由湖北省武汉市人民检察院提起公诉。

记者从陈先生代理律师吴求处获取的武汉市中院2022年3月对该案作出的刑事判决书中看到，法院认定陈先生拟购买的“城投·四新之光”房屋事实并不成立，所签署的商品房买卖合同也系合同诈骗，而陈先生支付的80多万首付款以及16万余元的“茶水费”也被认定为合同诈骗金额。

当地公安机关统计：

不到一年44人被骗

假房源诈骗超3000万元

回溯自己的受骗经历，陈先生至今也觉得有些后怕：“认购书在售楼处签的，该有的合同看似也一应俱全，怎么也没想到自己会遭遇诈骗。”这起涉案金额巨大的诈骗案，还要从4年前，时任武汉工商银行青山支行机构部经理李俊的行骗布局说起。

2019年2月，李俊以给城投公司的一家下级公司做融资评估为借口，向城投公司借用了一间办公室。事成后，李俊便开始虚构自己有内部关系，可拿到城投公司下属子公司“新天澜”在汉阳区开发的“城投·四新之光”房源，同时联合多名中介人员，要求其在社会上宣传并寻找有需要的潜在购房者。

为了以假乱真，李俊还伪造了“新天澜公司”的工商登记资料，并用伪造材料，在青山区支行行政审批局申请开设了“新天澜”二期项目分公司，而自己向城投公司借用的办公室，也“化身”为自己二期项目分公司的办公室。有了这些措施的“加持”，通过相关中介前来购房的消费者很快就打消了疑虑，这其中就包括受害者陈先生。

据悉，在2019年2月至9月期间，李俊联合多名中介人员，以二期分公司名义向外开展房产销售业务。为了瞒天过海，李俊等人还对外发布招聘启示、内部人员也会进行专门分工。

记者在上文所提到的刑事判决书中看到，李俊和多个涉案人员联合办公，其中专门有人负责与客户签订虚假购房合同和认购书、有人专门负责开具增值税发票、收取客户首付款或购房全款。

而李俊则以“李总”“杨总”等多个身份与客户联系，收取客户首付款和“茶水费”，又多次以“李经理”身份在汉阳区“城投·四新之光”售楼部大厅和餐厅内与受害者签订购房认购书。“看到售楼大厅，又签订了认购书还有购房合同，完全想不到这些都是虚假的。”陈先生说。

↑刑事判决书 受访者供图

实际上，在这起诈骗案件中，被骗的并不只陈先生一人。根据刑事判决书所载，另一名购房者马先生在陈述中也讲到了自己的被骗经理。根据记载，马先生陈述称，2018年11月，他经朋友介绍认识了一位闵姓中介，欲在其帮助下花费19万“茶水费”购买“城投·四新之光”的房屋。

在缴纳19万元“茶水费”后，马先生在闵姓中介的带领下来到“城投·四新之光”项目部食堂，和自称房产开发商领导的李俊签订了认购书。到次年6月，马先生再次接到通知，要求其前往后来李俊借用的城投公司办公室，缴纳首付款785177元并签订购房合同。“他们说我的房子是非正常摇号渠道购买的，担心房管局对资金账户监管，所以当时我刷了三个POS机才把钱付完。”马先生说。

这样的诈骗手法让李俊等人获利颇多。据当地公安机关统计，在2019年2月至9月，不到一年时间，包括陈先生和马先生在内，先后有44名本打算购买汉阳区“城投·四新之光”房产的购房者，将金额不等的“茶水费”、购房款转给了李俊等人，累计诈骗金额达人民币34742080元，其中“茶水费”就多达4630000元。

真正开发商是否参与其中？

新天澜公司法定代表人：

与其没有任何关联

“城投·四新之光”的房产至今仍在售。记者注意到，该楼盘位于汉阳区四新商圈，房屋均价约15000元/平方米，总建筑面积718376平方米，共计129套。

作为背后实际开发商的“新天澜公司”，对于李俊等人的诈骗行为是否知情？记者在刑事判决书中看到，新天澜公司法定代表人李某表示，城投·四新之光是其公司开发的房产项目，但委托给第三方销售公司进行销售，“公司没有留房源，全部参与摇号，也没有在售房时收取过订金，只收取购房者的首付款或全款。”

对于李俊自发成立的二期项目分公司，李某明确回应称，其所在房产公司并没有成立过任何分公司，而这家二期项目分公司也与新天澜公司没有任何关联。

李某表示，自己认识李俊是因为其自称银行领导，可能与房产有银行业务往来，但私下并没有联系过。此外，李某指出，自己并没有在李俊经手的任何合同上签字，其出具的假购房合同实际是网上抄来的格式合同，并非“城投·四新之光”的购房资料。

而对于出借城投公司名下办公室给李俊的行为，该公司财务部王部长则在证词中解释称，由于其所在公司有融资需求，经人介绍认识了李俊。此后，李俊表示自己要借用办公室用于融资评估工作，所以他才同意出借一间办公室，但对于李俊使用办公室的真实目的，自己并不知情。

2022年3月，武汉市中级人民法院作出一审判决，该案主要人员李俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币40万元。其余3名团伙成员也分别被判处有期徒刑十年到十一年不等。同时，对涉案的3000多万元赃款一并予以追缴。而陈先生向中介徐某支付的165000元“茶水费”，法院也同样判令返还。

据陈先生透露，包括其在内的44名受害者所被诈骗的钱款，目前已追回部分，剩余款项公安机关还在追缴当中。