揭澳警方如何发现长江换汇不简单？“他们犯了一个重大错误”（组图）

他们知道如何设立假银行账户，了解澳洲的反洗钱策略，并培育了一个犯罪网络，用以操控数十亿澳元的资金。

但调查人员称，“长江”犯罪团伙犯了一个错误——他们在澳洲联邦警察总部所在的同一条街上设立了一个货币兑换分支机构。

（图片来源：《先驱太阳报》）

据《先驱太阳报》报道，2021年，悉尼进入封锁状态时，市中心的商业区几乎空无一人。当大多数商店关门的时候，长江在悉尼商业区开新的分店，之后附近的另一家分店也进行了升级。

开新的分店已经很不寻常但警方声称，连续进行的装修活动也引起了他们的怀疑。澳洲联邦警察助理专员Stephen Dametto表示：“这只是一种直觉，感觉不对劲。”

他说道：“在新冠疫情期间，澳洲联邦警察的成员们仍然坚守岗位，当悉尼变成一座鬼城时，我们的洗钱调查员注意到长江在悉尼市中心开了两家新的店面，这让他们警觉起来。”

“许多国际学生和游客已经回家，对于长江来说，没有明显的商业理由需要去扩大规模。”长江换汇在开设新的店面之前就已公开活动。据称，他们的商业模式依赖于吸引合法的客户。

长江换汇以其“守法”为傲，他们在商店里显眼位置放置了关于澳洲反洗钱法律的警告标志。该公司网站本周仍在宣传其合法经营。

网站上写道：“长江是澳洲联邦批准的合法运营公司，其在澳金融交易报告和分析中心（AUSTRAC）的财务注册号是100-572684。”

“我们在AUSTRAC的汇款部门注册，并受到2006年《反洗钱和反恐融资法》的义务约束。 你可以在AUSTRAC的网站上查看我们的注册状态。”

但是，当局声称整个公司只是“长江”洗钱团伙的掩护。澳洲联邦警察将指控“长江”犯罪团伙对澳洲的有组织犯罪起到了类似的作用。

据称，该团伙洗钱的资金是他们运营的生命线，使他们能够将数百万澳元的非法利润再投资到更多的犯罪活动中，如毒品运输。

（图片来源：《先驱太阳报》）

据称，团伙成员会与犯罪团体会面，可能是大毒品贩子、非法烟草批发商或网络诈骗者，提供定制服务。据称，该团伙教导犯罪分子如何击败系统，他们还在澳洲最大的一些银行里有内线。

主要的银行——CBA、NAB、Westpac、ANZ和Bendigo Bank都在警方的调查中提供了帮助。Dametto助理专员表示：“这是一个高度复杂、精细的洗钱组织。”

“我们预期，我们的指控将在未来的几天内对澳洲进出的非法资金数量产生重大影响。”据称，该团伙成员每人花费了20万澳元购买假护照，以防他们被警方发现。

澳洲联邦警察将指控该团伙至少洗钱了2.29亿澳元的非法现金。然而，这可能只是他们转移的资金的一小部分。该团伙也被怀疑进行了抵消——这是一种在没有实际转移的情况下转移资金的方式。

例如，警方认为，一个澳洲犯罪分子可能从一个中国有组织犯罪团伙那里进口了价值1000万澳元的可卡因。警方声称，澳洲犯罪分子通过在悉尼购买一处同等价值的房子给一个中国公民，来抵消这笔毒品的债务。

收到房子的中国公民可以使用他在中国的同等价值的资金来支付那里的毒品批发商。没有资金跨越国际边界，但是毒品运输的账户已经结算。

（Gina）