注意！澳洲官宣：严打这3大华人热门行业！将下狠手（组图）

2024-07-13 来源：今日昆士兰原文链接评论7条

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最近，

澳政府计划出台一项

针对金融犯罪的新法律，

打击洗钱行为！

房产中介、律师、会计师

成为重点针对的目标！

这三大行业正是

被澳洲华人普遍追捧的热门行业。

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一直以来被指为毒贩和恐怖分子

洗钱的房产中介、律师、

会计师将成为新出台法律的目标，

以遏制黑钱在澳洲的流通。

就在前不久，

警方捣毁了一个大型欺诈集团，

目前已有6人受到指控。

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此外，“长江换汇案”又有新进展了。

团伙头目住千万豪宅，

开豪车，

但2022年只申报不到5万澳元的收入。

他不承认洗钱的指控，

称自己做的是合法生意。

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有消息人士透露，

“长江换汇”的实际控制

澳洲宣布：将下狠手，严打3大华人热门行业

最近，澳政府计划出台一项针对金融犯罪的新法律，打击洗钱行为！

而其中，房产中介、律师、会计师成为重点针对的目标！

这三大行业正是被澳洲华人普遍追捧的热门行业。

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据《悉尼晨锋报》报道，一直以来被指为毒贩和恐怖分子洗钱的房产中介、律师、会计师将成为新出台法律的目标，以遏制黑钱在澳洲的流通。

澳洲总检察长Mark Dreyfus宣布，将对约10万个新实体施加强制报告义务。

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Mark Dreyfus（图片来源：《悉尼晨锋报》）

这项措施将获得1.65亿澳元新资金支持，但多年来一直遭到房地产协会和其他专业服务团体的反对。

他们认为该举成本高昂，且有可能泄露客户机密。

目前，只有赌场、金条交易商及部分律师需要报告金额超过1万澳元的可疑交易。

这使得澳洲成为全球仅有的5个国家，其反洗钱规定并未扩展到房地产中介等较低风险领域。

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据报道，Dreyfus表示：

“我要明确指出，反对这革就等于在帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子及那些虐待儿童的人滥用我们的金融体系。”

“这些罪犯不断寻找新的方法，通过澳洲房地产及整个经济体系来‘清洗’犯罪所得。”

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对此，各界看法...

实际上，澳洲在2016年的一份报告曾敦促制定更严格的法律。

警告称：有中国公民正在利用犯罪所得购买澳洲房产，但当时澳洲并未采取任何行动。

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去年，澳洲又查获一个活跃在澳洲和中国之间的大型换汇组织，其涉嫌转移资金的规模高达100亿澳元。

（我们此前也跟进报道过的“长江换汇案”）

在法律领域，昆州的贪腐委员会发现，一家位于黄金海岸的律师事务所涉及洗钱、欺诈等交易。

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（图片来源：《悉尼晨锋报》）

专业团体一直警告说，为遵守新规定，运营成本可能会上升。

澳洲房地产协会（Real Estate Institute Australia）主席Leanne Pilkington指出，很多问题还没有得到解答。

她说：“目前还没有具体计划对纳入房地产中介进行成本效益分析——99%的中介都是小企业，没有专业的合规团队。

必须谨慎处理，这样我们才不会简单地为了合规而合规。”

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2021年，透明国际澳洲分会（Transparency International Australia）当时的负责人Serena Lillywhite表示，澳洲已成为非法资金的主要目的地。

她说：“洗钱不是无形的犯罪，它对澳洲及海外都造成了毁灭性的影响。

可以合理地说，它正在推高澳洲的房价，使许多澳洲人无法拥有自己的住房。”

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英国也敦促澳洲加强相关法律，因为国际犯罪分子往往会利用全球反洗钱制度中的薄弱环节。

对此，澳洲法律委员会的Juliana Warner对任何可能暴露客户身份的举动提出警告。

“法律职业特权是客户的一项重要特权。每个人都有权与他们的法律顾问进行保密和特许的交流。”

又捣毁诈骗集团；长江换汇最新进展

就在前不久，警方捣毁了悉尼一个大型欺诈集团，目前已有6人受到指控。

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《每日电讯报》报道，警方称，该犯罪集团涉嫌入侵公司电子邮件帐户并对客户、合作伙伴和员工实施诈骗，

成功骗取了300万澳元，并在随后通过购买金条和珠宝等无法追踪的物品来洗钱。

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6月13日，警方搜查了Greenacre的一处民宅，发现了多部手机、其他电子设备和违禁药物。

警方当场逮捕了一名44岁的男子。他被指控不当处置价值10万澳元或以上的犯罪所得、加入犯罪团伙并参与犯罪活动，以及持有违禁药物。

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（图片来源：《每日电讯报》）

此外，“长江换汇案”又有新进展了。

团伙头目住千万豪宅，开豪车，但2022年只申报不到5万澳元的收入。

他不承认洗钱的指控，称自己做的是合法生意。

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《先驱太阳报》报道称，有消息人士透露，“长江换汇”的实际控制人将对指控进行抗辩。

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该消息人士还表示，“长江换汇”是澳人创办的合法企业，并非警方所说的洗钱组织。

报道称，联邦警察于去年10月对“长江换汇”在澳洲各地的门店展开突袭行动，逮捕多名涉案人员并查扣了价值数千万澳元的财产。

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警方表示，“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱，涉案金额高达2.3亿澳元。

《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”的控制人为37岁的Zhou Chen，他于去年11月获得保释，可以返回Balwyn的家中居住，但必须戴电子脚铐。

警方表示，Zhou Chen的豪宅价值1000万澳元，而购买这幢房产的资金属于犯罪所得。

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法庭上展示的纳税申报表显示，Zhou Chen在2022年的收入仅为49400澳元。

《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”在短短2年时间内进行了100多亿澳元的外汇交易，遭逮捕的7名嫌犯均被指控为有组织犯罪集团洗钱。

但一名消息人士透露称，Zhou Chen计划就指控进行抗辩。

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“他们只不过是一些开着奔驰的合法商人。如果你要和千万富翁谈生意，就不可能只开着一辆丰田或现代赴约。”

“长江换汇是一家由澳人创办的合法企业，客户大多是在澳华人以及中国公民，他们并不是国际犯罪团伙。”

消息人士还表示，长江换汇的一家门店就在联邦警察总部附近，“如果你真的要洗钱，就不可能那么高调。”

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联邦警察声称，“长江换汇”通过转移这笔赃款获得了1000万澳元的佣金。联邦警察还表示，Zhou Chen从“长江换汇”拿走了670万澳元的现金。

对于警方提到的私人飞机一事，消息人士回应称：“他们每人每次乘坐私人飞机都要支付800澳元，这比澳航公务舱甚至是旺季经济舱还便宜。”

“乘坐私人飞机出行纯粹是商业目的，而且他们搭乘的往往是原本要空载的私人飞机。”

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《先驱太阳报》报道称，消息人士还指出，“长江换汇”与长江国际快递（Chang Jiang International Express）存在联系，“长江换汇相当高调，在澳洲华人社区中非常有名。”

对于4名被捕的澳人，这名消息人士指出：“他们都是在本地长大的，读的都是 Camberwell Grammar、Balwyn High School和McKinnon College，其中1人家里是开炸鱼薯条店。”

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“你不会在那样的地方开设门店，也不会把硕大的招牌挂出来。如果你是犯罪分子，在警察总部旁边开店有什么意义呢？”

“没有人会那么傻的，能做到100亿生意的人更不会那么傻。”

《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”被指转移了1笔1亿澳元的赃款，这些钱来自美国的“杀猪盘”骗局。

关键词：金融犯罪新法律洗钱行为房产中介律师会计师

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