商业帝国崩塌!纽时曝光马云与“明天系”商业暗网,赵薇老公卷入(组图)
本文综编自纽约时报中文网、BBC中文网、德国之声中文网,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。
四年前,马云是中国经济奇迹的象征,正准备通过蚂蚁集团的首次公开发行股票(IPO)创造新的历史。然而与此同时,另一名中国亿万富翁肖建华却因腐败和受贿指控而被拘禁,成为中国政府反腐行动的标靶。
尽管两人命运截然不同,但他们都代表了一种不择手段的中国式资本主义,《纽约时报》和《连线中国》的调查揭示,至少有10亿美元的投资将这两位看似对立的商人联系在一起。
纽时揭秘中国资本暗网:马云与肖建华的隐秘投资关系曝光
纽约时报21日披露,目前在监狱服刑的中国富商肖建华通过离岸实体、代理股东等方式,秘密投资阿里巴巴及相关企业,与阿里巴巴创办人马云之间拥有至少10亿美元的秘密交易。
阿里巴巴创始人马云。(美联社)
纽约时报与《连线中国》(The Wire China)通过调查2000多份机密文档发现,“明天系”创办人肖建华在马云所创立的一系列企业中,获得利润丰厚的股份,两人公司间的交易金额至少有10亿美元。
肖建华在与阿里巴巴的交易上也使用一贯手法,通过离岸实体和代理股东等方式融资,不仅可隐藏身分,也能使投资免受公众监督。
报导表示,马云的朋友兼商业伙伴黄有龙代表肖建华的公司参与交易。
在针对阿里巴巴影业的一项投资上,黄有龙和妻子赵薇拿肖建华公司的钱支付约4亿美元,获得9%的股份。
香港富商肖建华。(取材自百度)
而在马云收购一家香港券商的交易中,肖建华通过4家离岸公司和黄有龙拥有的第5家公司,控制该公司约1/3的股份,持股数比马云来得多,证明肖建华是马云旗下一家公司的重要股东。
此外,2011年,来自中国国内外的大量资金投入阿里巴巴,在众多的投资者当中,一间英属维尔京群岛空壳公司Financial Giant,投资阿里巴巴2500万美元,引发关注。
经调查发现,这间公司名义上是由一位24岁的女性拥有,她的家族来自俄罗斯边境附近的小城市,但文档显示她的家人是肖建华的代理人。在2014年阿里巴巴上市时,她为肖建华持有的2500万美元的股份,增值至1.6亿美元。
阿里巴巴集团的一名律师表示,马云从未与肖建华有任何商业关系,并表示报导声称存在的联系没有任何事实依据。
马云的两位主要合作伙伴表示,他们已经调查过,未发现他与肖建华存在任何联系。
肖建华金融帝国崩塌:非法吸资3116亿,行贿6.8亿,获刑13年
2017年1月的一个夜晚,肖建华在其香港四季酒店的住所失踪。
监控画面显示,他蒙着头、坐在轮椅上被带走,同行的还有大约六七名身份不明的男子,推着一个大行李箱。据信,他随后坐船离开香港,绕过了边境管制,后来被内地警方关押。
2013年肖建华在香港。他于2017年被中国拘留后消失。
据BBC中文网报道,肖建华案件于2022年7月4日开审,上海市第一中级法院8月19日宣判,肖建华及其明天控股有限公司行为构成非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪,数罪并罚,判处明天控股罚款550.3亿元人民币(80.85亿美元);判处肖建华有期徒刑13年,并处罚金650万元人民币。
上海市第一中级法院透过网络社交媒体发布公告称,法庭查明,明天控股于1999年注册成立,肖建华为明天控股的实际控制人。
2004年起,明天控股、肖建华“采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段”,实际控制新时代信托、天安财险、天安金交中心、包商银行、华夏人寿、天安人寿保险、易安易安财险等多家金融机构和互联网金融平台。
法院认定肖建华和明天控股发售主动管理类集合资金信托产品、超出发售比例和销售规模销售投资型保险产品、发售个人端及法人端理财产品,非法吸收资金3116亿余元人民币;擅自运用客户资金及受托财产1486亿余元;通过直接或间接购买信托计划的方式将保险资金转移至明天控股支配使用,违法运用资金1909亿余元。明天控股将上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。
此外,被告人与被告单位为逃避金融监管及谋取其他不正当利益,向多名国家工作人员行贿股份、房产、现金等财物,共计折合人民币6.8亿余元。有关案件另案处理。
法院据此认定肖建华与明天控股的行为构成非法吸收公众存款罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪、单位行贿罪,“严重破坏金融管理秩序,严重危害国家金融安全,严重侵害国家工作人员的职务廉洁性,应依法严惩”。
但法庭同时认为,“明天控股、肖建华具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节,肖建华还具有立功表现,依法可以从宽处罚”。
蚂蚁上市梦碎:马云言论引发高层震怒
近年来,中国对一系列富豪进行了惩罚。这些富豪积累了巨大财富和影响力,被认定有越界的行为。
当官员们开始前所未有地监管中国强大的互联网产业时,马云及其网络帝国中最闪耀的两个公司——电子零售巨头阿里巴巴和金融科技巨头蚂蚁集团——是迄今为止北京最大的目标。
据BBC中文网报道,2020年年末,蚂蚁在港交所上市已进入倒计时,但被突然而至的一纸官方叫停,“暂停”潜在募资规模370多亿美元的上市计划。
此后,蚂蚁开始经历调查、罚款、整改等一系列动作。
首先是罚单,去年7月7日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会三家中国最主要的金融监管局,宣布对蚂蚁集团及旗下机构处以71.23亿元罚款。
监管方给出的支付宝"罪状"有七条,比如违反消费者金融信息保护管理规定;违反金融消费者权益保护管理规定等。蚂蚁开发了“花呗”、“借呗”、“微粒贷”等个人消费金融产品。
这类产品用快速批核、无抵押、高额度、现金返款等方式吸引消费者使用,近年来在中国屡遭诟病,被指鼓励过度消费,以及增加了金融系统性风险。
此外,当局还提出蚂蚁在基金销售方面,违反代销基金产品准入、宣传、档案管理有关规定;违反基金销售机构人员管理、内部控制有关规定。
其次是业务整改,比如关停旗下的“相互宝”业务,再比如调整旗下借呗和花呗两项业务,彻底退出小贷市场。
蚂蚁集团还与阿里巴巴进行主动切割,比如蚂蚁集团的7名管理层人员全部退出阿里巴巴的合伙人团队,强化与股东阿里巴巴的隔离。
最后就是“去马化”,比如此次稀释了马云的投票权。
两年前叫停蚂蚁上市的触发点之一就是马云在上海外滩金融峰会上的演讲中批评传统银行有“当铺思想”,“害了很多企业家”;“好的创新不怕监管,但是怕用昨天的方式去监管”。
据《华尔街日报》援引知情人士称,是最高领导人亲自叫停蚂蚁集团的上市,背后还一重原因是,中央政府调查发现,在持有蚂蚁集团股权的层层不透明投资工具的背后,是一个由人脉广泛的中国权贵组成的小圈子。
此后,马云长期蛰居于海外,更少在媒体上抛头露面,阿里巴巴和蚂蚁集团的马云标签也开始随之弱化。
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