两华男在美购买电子产品运往国内，为贩毒集团洗钱被捕，上缴$2300余万（组图）

据Allongeorgia新闻网10月30日报道 周三，美国司法部宣布，一名来自佐治亚州的华人男子承认与同伙密谋为墨西哥强大的贩毒集团洗钱数百万美元。该组织包括锡那罗亚贩毒集团和哈利斯科新世代贩毒集团。

图：Allongeorgia新闻网截图

根据法庭文件，认罪的男子是46岁的谭李培（Li Pei Tan，音译），来自佐治亚州布福德（Buford）。司法部表示，他和41岁的华人陈超杰（Chaojie Chen，音译）为一家贩毒组织工作，负责洗钱数百万美元。

这些资金主要来源于与非法毒品进口到美国及其分销有关的活动。

谭、陈及其同伙在美国各地活动，收集贩卖芬太尼、可卡因和其他毒品所得的收益。他们与中国及其他国家的同谋者联系，通过金融交易洗钱，掩盖毒品收益的非法来源，包括通过“复杂的贸易洗钱计划”，如在美国购买大宗电子产品，然后将这些产品运送给中国的同伙。

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陈超杰于5月被捕，并于8月提前认罪，执法部门多次查获了他数十万美元的现金毒品收益。周三认罪的谭李培在南卡罗来纳州偷运近20万美元的毒品收益时被执法部门拦截。

根据美国缉毒局（DEA）的国家毒品威胁评估，锡那罗亚和哈利斯科贩毒集团是美国芬太尼危机的核心。

谭和陈对共谋洗钱罪供认不讳。作为认罪的一部分，两人同意向政府上交大量赃款，包括一处房产、枪支、防弹衣和超过27万美元的被扣押货币。此外，他们还同意承担总额超过2300万美元的金钱判决。

陈超杰定于今年11月14日宣判，谭李培定于2025年2月7日宣判。两人均面临最高20年的监禁，联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定刑期。

司法部刑事司司长、首席副助理司法部长Nicole M. Argentieri、弗吉尼亚州东区美国检察官Jessica D. Aber和缉毒局局长Anne Milgram共同宣布了这一消息。

缉毒局特别行动部双边调查组正在调查此案，缉毒局特别情报办公室、文件和媒体利用组协同合作，涉及芝加哥、亚特兰大、北卡罗来纳州夏洛特和南卡罗来纳州查尔斯顿的缉毒局办公室，以及南卡罗来纳州安德森县警长办公室。