西澳矿业大佬遭指控，为了逃税出奇招，家中藏大量金条（图）

据《西澳人报》11月28日报道，矿业资深人士Peter Bartlett的前下属Patrick Keogh称，Bartlett先生把金条在Applecross的家中是为了逃税。

Patrick Keogh去年因涉嫌参与一宗价值240万澳元的金条欺诈案件而被判无罪。现在，Keogh的律师Nicholas Wallwork计划深入审查Bartlett所拥有的FMR Investments公司过去20年的财务账目，以应对最高法院的后续民事诉讼。

Nicholas Wallwork在去年提出的指控中，新增了逃税和账目不当的指控。Wallwork表示，Keogh曾经为Bartlett把从他家中120公斤不纯金条运送到公司位于Coolgardie附近的Greenfields冶炼厂。

Wallwork先生周三告诉最高法院：“20年来，FMR公司的账簿上没有记录这数百万澳元的金条。”

Wallwork表示，FMR公司在回应Keogh的逃税指控时辩称，储存在Bartlett家中金条的实际价值并没有反映在公司账簿上，直到这些金条被卖给珀斯铸币厂为止。

（图片来源：西澳人报）

“这需要对账簿和记录进行分析，”他说。

Wallwork在与FMR公司法律团队就需要交换的文件和证据时间的安排进行激烈争论时，提出了关于金条的新的指控。他还可能会在明年末的为期10天的庭审前，将案件中争议的问题范围缩小。

FMR的辩护律师Samantha Nadilo表示，Keogh的律师对涉及Bartlett和金条的问题有自己独特的观点或理解，这可能与FMR的立场不同，导致双方在案件中的争议和分歧。

Samantha Nadilo表示，关于Bartlett持有的金条如何在FMR公司账目中被处理的问题并不是案件的核心争议点。

Samantha Nadilo表示，最高法院审理的主要争议是Keogh提出的一个核心问题：Keogh声称Bartlett曾允许他使用FMR公司的Greenfields冶炼厂的一堆矿石。

Keogh在去年3月在地方法院审判中表示，Bartlett曾在2012年末或2013年初把一堆矿石交给了他。而这个时间点，正是在Keogh被指控将金条从Bartlett家中运送到FMR的Greenfields冶炼厂不久之前。Keogh声称，当时他是为了帮助FMR渡过财务危机而执行这个任务。

六年前（2018年），Keogh与Greenfields冶炼厂的经理Chris Burns以及矿工Simon Gash和Russell Holden达成了一项协议，共同处理了那堆从Bartlett那里的得到的有争议的矿石。

地方法院陪审团裁定Keogh先生和Burns先生盗窃罪及相关指控不成立。Gash先生和Holden先生的洗钱和欺诈指控不成立。

FMR公司在最高法院提起的诉讼中声称，Keogh在2018年参与了矿石处理和利润分享协议，违反了他作为FMR员工的信托责任。

Wallwork律师认为，将金条储存在Bartlett家中这一行为，与Keogh被允许处理那堆有争议的矿石之间有直接关系。

尽管最高法院在八个月前已经要求FMR公司提供相关文件，但Wallwork律师表示，FMR公司至今没有向Keogh的法律团队提供“关键文件”。

Wallwork律师表示，Keogh的辩护团队需要先查看FMR公司的记录，才能了解案件中的具体争议点是什么，并判断是否需要请专家证人来提供专业意见，特别是在金条的会计处理问题上。

预计各方将在接下来的几周内交换相关文件，以便为庭审做准备。Alain Musikanth法官已命令，所有相关方需要在1月29日回到法院。

（zhouyu）