台湾兆丰银行涉嫌洗钱 总经理曾赴澳善后
2016-08-24
来源：
联合财经网
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兆丰金控董事长徐光曦昨（23）日指出，他过去担任兆丰银行总经理时期，亲自前往澳洲处理分行涉违反澳洲洗钱相关法规问题，是为处理善后，其实违规行為是发生在兆丰银合并前的中国商银布里斯本分行，那时他还在交通银行任职，等他以兆丰银总经理身分，基于职责飞往澳洲善后，与违规行为发生日已经事隔三年。
（图片来源：网络）
徐光曦指出，外界对此次兆丰银纽约分行处理退汇申报遭美方认为有违其法令，衍生诸多揣测。纽约分行每天处理的汇款，忙碌时一天有4000多笔，退汇是常有的事，且一年40万笔到80万笔的汇款量，或有可能因此影响申报的判断，美方认定退汇申报违反其法规，兆丰银会虚心检讨，但这与外界直指此为u兆丰银协助洗钱的事证，并不相符。
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