年被骗$86亿 富裕澳人养老金成金融诈骗目标

【今日澳洲9月30日讯】政府金融监督部门警告，越来越多的澳洲人被有组织犯罪集团盯上，成为重大金融犯罪的目标。周四，联邦政府负责追踪金融犯罪的机构－－交易报告分析中心（AUSTRAC）的首席执行官Paul Jevtovic在注册舞弊审核（Certified Fraud Examiners）会议上表示，澳洲的经济繁荣已经使越来越多的澳洲人成为金融犯罪的目标。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

据《悉尼晨锋报》报道，Jevtovic说：“各种形式的欺诈行为已经摆在我们面前，打击金融舞弊和欺诈已经成为真正的挑战。”严重的金融犯罪包括收入欺诈、信用卡欺诈、身份盗用和通过网络进行的金融犯罪，这些犯罪行为每年造成的经济损失高达86亿澳元。根据澳洲统计局的数据，每年有160万澳洲人成为了金融诈骗犯的目标，被骗的私人总金额高达21亿澳元。

新型高科技的发展是澳洲人成为金融犯罪受害者的潜在帮凶，特别是对澳洲高达2万亿澳元的养老金造成了潜在的威胁，养老金池在最近也引起了犯罪集团的关注，自管养老金（self-managed super funds）账户中的钱不翼而飞。

Jevtovic说：“自管养老金被有组织犯罪集团作为目标，而且有越演越烈的趋势。”十年前，要花费很多的“精力”来盗取资金，而现在，大笔的资金可以在“按下一个按键”以后瞬间从账户中消失。恶性软件、银行系统木马病毒和在线盗窃都增加了政府工作的难度，使更多的澳洲人成为受害者。

（图片来源：网络）

现在，一个新的诈骗手段是，有组织犯罪集团去大学里，招收具有财务资格的毕业生到“电话交易所”工作。这些毕业生负责打电话给不明所以的澳洲人，向他们出售假冒的金融产品。 Jevtovic说：“有组织犯罪集团甚至在世界上最好的几所大学中进行搜寻，招收毕业生进入犯罪组织。”

在过去的工作中，Jevtovic曾参与了一次泰国官方的突袭行动，“被突袭的这个集团曾购买了成千上万名澳洲人的个人档案，包括退休人员、丧偶的单身人员和自管养老金的人员， 这些都是主要的目标人群。”

（Vanessa）