澳反洗钱机构放话：房产是国际洗钱避风港！

2015-06-03 来源：今日悉尼原文链接评论3条

今日悉尼讯澳洲东部时间6月3日澳洲反洗钱机构称，犯罪分子将澳洲房地产作为洗钱的避风港，以隐藏犯罪所得。

在政客和决策者就大城市房价泡沫的危险而舌战时，一份新的报告显示，廉洁方面的法规漏洞使得实体资产成为犯罪分子隐藏非法所得的绝佳之处。

澳洲交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）在报告《通过房地产中介洗钱》（Money laundering through real estate agents）中表示，“犯罪分子购买高价商品（如房地产）作为洗钱或隐匿非法资金的方式，”

（图片来源：悉尼晨锋报）

“AUSTRAC已经确认，高价值商品，包括房产，已经成为在澳洗钱的一条重大渠道。”

在该机构发布这份直言不讳的报告前一天，Fairfax周一揭露了著名的悉尼Point Piper豪宅Villa del Mare背后不透明的资金链以及神秘的出资人关系。

而最近总理艾伯特还对房价的“适度上涨”白哦是支持，而财政部秘书长John Fraser才警告澳洲房市可能已经出现了泡沫。

AUSTRAC的报告表明，犯罪分子都将房市作为洗钱的渠道，因为他们能够“用现金买房产”并“伪装最终的房产所有人”。

房产交易“相对简单”的性质使得容易通过买房洗白大量现金。

“通过房产，大额的非法所得能够被隐藏，还能融入到合法的经济中。”

报告还尖锐地指出，犯罪分子以家人朋友的名义，买房时还申请贷款，以此掩盖非法资金。

“犯罪分子可能会通过第三方或家庭成员作为房产的合法拥有人。”

（Celia）

关键词：避风港澳洲洗钱

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