数字商务公司派安盈已同意向美国财政部支付140万美元罚金
该公司曾为伊朗、苏丹、叙利亚和乌克兰克里米亚地区等受美国制裁的国家和地区的各方处理付款问题,并曾代表财政部外国资产管制办公室(OFAC)名单上的受制裁人员处理了19笔付款。
美国财政部称,派安盈公司在2013年至2018年期间有2260起违反制裁规定的行为,且该公司的制裁合规计划(涉及筛选、测试、审计和交易审查程序)存在缺陷,导致受制裁方能够参与价值超过80万美元的交易。目前该公司已同意支付1400301.4美元的罚金和财政部达成和解,并采取措施来解决该公司制裁合规计划的缺陷。
相关文章:
跨境支付公司Payoneer登陆纳斯达克 上市首日以1.5%小跌收盘
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络[email protected]。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻