悉尼华人与留学生联手洗钱千余万后被捕

2013-01-27 来源：今日悉尼原文链接评论1条

今日悉尼讯澳洲东部时间1月27日每年净收入124澳元，却在星港城赌场的高级账户里存了400万澳元，这听上去有些匪夷所思。但如果说这是在洗钱的话，似乎便显得合理许多。日前，一名悉尼华人就因涉嫌参与跨国洗钱犯罪而现身最高法院受审。据悉其涉案总金额高达千余万澳元。

42岁的悉尼已婚华人胡黎明（音译）日前因涉嫌参与跨国洗钱犯罪而现身忻州最高法院受审。根据澳洲联邦警方的调查，他在2012年的短短两个月内，就从自己和留学生“女友”名下的多个银行账户内转账1100万澳元至一间香港公司。除此之外，他还涉嫌利用星港城的高级客户账户洗钱，涉案金额亦超过400万澳元。

在2011年10月至2012年2月的4个月内，胡黎明本人名下的数个银行账户共收到了750万澳元的转账。但警方在对他的缴税历史进行调查后，却发现他2010年的个人收入仅为124澳元。如此巨大的反差，立即引起了警方的怀疑。

（<周日电讯报>提供的胡黎明照片）

2012年2月，联邦警方正式展开对胡黎明的调查行动。同月，警方发现胡黎明的“女友”、华裔留学生谢一玲（音译）在出行时竟携带了逾30万澳元现金，其中90000澳元装在她随身的一个包里，而另外20几万则放在胡黎明的汽车后尾箱中。

起初，胡黎明声称后尾箱里的21万75050澳元是从他和妻儿位于Baulkham Hills的家中取出，但后来他又口风一变，改称这笔钱乃是他从中国内地的客户那里带来澳洲的，并表示他本打算将这笔钱通过香港中转回客户手里。但他却未能向警方提供任何有关该客户身份的证据，甚至无法拿出证据证明他确实在进行跨国的外汇交易事业。

此后，警方又对谢一玲的多个银行账户进行了调查，发现在短短的一个月里，就有440万澳元从这些账户内进出。

目前，联邦警方正在利用他们新近生效的新权，希望能联合最高法院一同让胡黎明将名下所有账户内的巨额可疑资产上缴，并且希望能够强迫他说出这些钱的具体来源。

据悉，胡黎明在Dulwich Hill区拥有一间印刷公司，同时在中国大陆拥有一间KTV，但这两处产业与他银行内的巨额资金并无联系。

本案将于2013年2月12日再次开庭。

(Lucas)

关键词：华人留学生洗钱被捕

原创声明：本文系本站原创采写/编译整理/读者来稿，欢迎转载！转载时必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者，本站保留追究法律责任的权利。